Зачем работодателям копия паспорта и инн

Обязателен ли ИНН при приеме на работу 2019 году: документы для трудоустройства работодателю

Зачем работодателям копия паспорта и инн

При трудоустройстве сотрудники отдела кадров в большинстве случаев требуют определенный пакет документов. Зачастую новый сотрудник вводится ими в заблуждение, ведь не все запрашиваемые документы являются обязательными с точки зрения законодательства.

Отказ в официальном оформлении по причине отсутствия тех или иных документов чаще всего неправомерен. ИНН – идентификационный номер налогоплательщика – как раз относится к таким бумагам.

Обратившись к нормативам действующего законодательства, можно получить четкий ответ на вопрос, нужен ли ИНН при устройстве на работу в 2019 году.

Для начала необходимо понять, что за документ ИНН. Под указанной аббревиатурой значится числовой код каждого налогоплательщика. Другими словами, при помощи ИНН налоговые органы упорядочивают учет всех налогоплательщиков в стране.

Насколько правомерно требование работодателя относительно предъявления ИНН при устройстве на работу, можно понять, изучив нормы действующего на сегодня в РФ законодательства, точнее, статью 65 Трудового кодекса РФ.

К документам, предоставляемым соискателем в обязательном порядке, относятся:

  • документ, который удостоверяет личность (обычно это паспорт);
  • СНИЛС;
  • специальные документы для сотрудников, подлежащих призыву на воинскую службу (военный билет или приписное удостоверение);
  • документ об образовании;
  • трудовая книжка (при наличии). В случае первого поступления на официальную работу сотрудник не может предъявить данный документ;
  • другие справки и документы в зависимости от должности,на которую претендует новый сотрудник (так, для сотрудника полиции обязательным документом будет являться справка об отсутствии у него судимости).

У сотрудника возникает закономерный вопрос: зачем нужен ИНН при устройстве на работу, если закона, по которому у него могут запросить это свидетельство, нет. Оказывается, есть категории работников, которым никак не избежать предъявления номера налогоплательщика при трудоустройстве.

В каких случаях работник обязан предъявлять ИНН

Если речь идет о приеме на работу на государственную службу, новый работник обязан предъявить присвоенный ему ИНН сотруднику кадрового отдела. Об этом прямо говорится в федеральном законе № 79 от 27 июля 2014 года.Для всех остальных должностей и категорий работников такое требование не действует.

Но зачастую наниматели пытаются воспользоваться неосведомленностью соискателей, неверно информируя их о том, обязательно ли предоставлять ИНН при устройстве на работу. Отчасти причиной подобных действий со стороны работодателя стало письмо, составленное налоговой службой в декабре 2015 года. В данном документе было указано, что прием отчетов от работодателей в отсутствие ИНН невозможен.

Позднее, в январе 2016 года, налоговой службой было разослано письмо за № БС-4-11/1068, из которого следует, что работодатель не может требовать, а работник не обязан предъявлять ИНН при трудоустройстве. А с 2017 года ИНН сотрудников снова стали относиться к числу обязательных сведений при подаче организацией налоговой отчетности.

Дополнительную законодательную путаницу внес также федеральный закон от 29.12.15 № 385, согласно которому работодатель обязан указать идентификационный номер налогоплательщика при отправке отчетной документации в местное отделение Пенсионного фонда. Вместе с тем закон, обязывающий всех и каждого в России получить идентификационный номер налогоплательщика, до сегодняшнего дня не принят.

Получается, что положительно отвечая на вопрос, является ли ИНН обязательным документом при приеме на работу, работодатель вводит нового сотрудника в заблуждение во избежание каких-либо претензий и штрафов со стороны внебюджетных фондов и налоговой службы.

Что делать, если работодатель настаивает на предъявлении ИНН

Несмотря на то, что статья 65 ТК РФ четко устанавливает неправомерность требования работодателя о предъявлении новым сотрудником ИНН, в абсолютном большинстве организаций данный документ будут настоятельно запрашивать, не объясняя, для чего нужен ИНН при устройстве на работу.

Причиной тому сложившаяся на сегодня правовая неразбериха. С июля 2016 года вступили в силу изменения относительно идентификационных номеров, которые присваиваются всем налогоплательщикам. Но данные изменения не коснулись вышеупомянутой статьи 65 ТК РФ.

Бухгалтерия оказывается вынуждена в данной ситуации требовать у нового сотрудника свидетельство ИНН. Для скорейшего получения информации о присвоенном номере работнику можно обратиться к информационной системе налоговой службы. Правда, этот способ не сработает, если идентификационный номер не был ему присвоен.

Решение остается за сотрудником. Он по своему усмотрению может как получить свидетельство и предъявить его работодателю, так и отказаться от предъявления идентификационного номера.

В случае, если у работодателя имеется письменный отказ сотрудника от присвоения ему ИНН, отчетная документация должна быть принята соответствующими органами. И штрафные санкции на работодателя наложены не будут.

Где можно получить ИНН

Если сотрудник решил получить ИНН, ему нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Сделать это можно несколькими способами.

Самый простой из них – воспользоваться интернет-сервисом налоговой службы. Кроме того, соискатель может сам подать заявление в ИФНС.

Вместе с таким заявлением необходимо будет предоставить документ, который удостоверяет личность и подтверждает действительность сведений относительно регистрации гражданина по месту его проживания.

А если по какой-либо причине он не может явиться в ИФНС по месту жительства лично, существует вариант подать заявление через представителя по доверенности, заверенной нотариусом.

Не позднее пяти дней с той даты, когда было подано такое заявление, ИФНС поставит заявителя на налоговый учет и одновременно передаст ему запрашиваемое свидетельство.

Иногда удобнее направить заявление по почте либо передать в налоговый орган, прибегнув к телекоммуникационным каналам связи. Тогда срок в пять дней исчисляется с даты поступления в ИФНС от органов, которые указаны в п.3 и п.

8 статьи 85 НК РФ, информации о достоверности сведений, указанных в заявлении. В ту же дату орган ИФНС должен отправить по адресу заявителя свидетельство о его постановке на учет (но только в случае, если оно не было выдано ранее).

Документы при поступлении на работу:

Источник: http://ligabiznesa.ru/kadry/priem-na-rabotu/inn-pri-trudoustrojstve.html

Мошенники собирают документы паспорт инн снилс удостоверения на вахту зачем

Зачем работодателям копия паспорта и инн

В столице и регионах активизировались мошенники, представляющиеся работниками Пенсионного фонда России и требующие от граждан предъявить СНИЛС.

Зачем им это нужно и что они могут сделать, зная страховой номер индивидуального лицевого счёта? Разумеется, представители Пенсионного фонда на улицах Москвы номера СНИЛС у прохожих не требуют. Занимаются этим мошенники.

Зачем им это нужно и что делать, если вы уже сообщили им свой номер индивидуального лицевого счёта?

Рассказывает АиФ.ru. Обладая вашим номером СНИЛС, мошенники могут перевести деньги из накопительной части вашей пенсии из Пенсионного фонда России в любой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Вы можете об этом даже не узнать. Не стоит переживать, что, узнав номер вашего СНИЛС, мошенники смогут взять на ваше имя кредит или микрозайм.

Данных страхового номера индивидуального лицевого счёта недостаточно для получения денежных средств в банке или МФО.

Зачем мошенникам СНИЛС?

С начала 2019 года участились случаи мошенничества с использованием страхового номера. Граждан обманывают, узнают их СНИЛС и используют его в корыстных целях. Для быстрого решения ваших проблем и вопросов, рекомендуем обратиться Вам к квалифицированным практикующим юристам по социальным вопросам: Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных дней .

Что могут сделать мошенники зная номер СНИЛСа? Получив желаемое, злоумышленники не могут оформить кредит.

Зато манипуляции с чужими пенсионными отчислениями станут им доступны.

На сегодня известны следующие мошеннические способы получения СНИЛС: Если Вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, то мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам по социальным вопросам:

  • Москва и Московская область: +7 499 703 14 65;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область: +7 812 309 54 03;
  • Или написать дежурному юристу на сайте.

Узнав информацию, можно перевести накопленные пенсионные средства в негосударственный фонд (НПФ). Это грозит тем, что сбережения начнут сохраняться и накапливаться по другим условиям.

Каждый НПФ предлагает собственную процентную ставку по вложениям. Возможен ускоренный перевод средств в течение одного календарного периода.

Значит в течение указанного срока, если узнали о неправомочном использовании своего СНИЛС, можно оформить в письменной форме отказ в переводе средств.

В случае просрочки потребуется повторно подавать заявление о направлении накоплений в желаемый фонд. Надежные НПФ имеют свои плюсы.

Они предлагают более высокий процент дохода за счет инвестирования пенсионных сбережений в пределах 12-15% годовых.

Зачем мошенникам номер снилс

Мошенничество с паспортными данными чаще всего осуществляется с целью оформления кредита в банке .

пояснила: это очередная волна мошенничества. Что ж с таким настроем, 100% обманут!

Уверена, что большинство моих коллег, сейчас одобрительно кивают

. понимая, о чем идёт речь. Так вот, мои дорогие, с такими мыслями и “возражениями” далеко не уйдёшь и много не добьёшься.

Обмануть, конечно, могут и наверняка стремятся к тому, чтобы это сделать, но в Ваших и только Ваших силах этого избежать! Вы можете, а с некоторых пор обязаны, делать все со СВОЕЙ стороны, чтобы избежать всех видов мошеннических (т.е.

То есть карта заменит собой многие существующие документы, в частности ИНН и т. д. Как расшифровать СНИЛС? СНИЛС – это Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.

СНИЛС (расшифровка аббревиатуры): когда и как его получить?

СНИЛС, как уже говорилось ранее, является номером индивидуального лицевого счета гражданина. Что могут сделать мошенники, зная мой номер СНИЛСа? Здравствуйте! Приходили две девушки и спрашивали в каком пенсионном фонде я состою.

Затем предложили проверить есть я или нет в базе и попросили СНИЛС.

Одна из них продиктовала по телефону номер СНИЛСа и сказала что меня в базе нет.

Предложили заключить договор, я так понял, для перехода в их НПФ. Я отказался, они ушли. Вот вопрос:Что они могут сделать, знаю мой номер СНИЛСа.

Никакие документы для ознакомления мне тоже дать не смогли. Причем мне сказали, что буквально с завтрашнего дня ПФ РФ отказывается от нас и наши деньги пропадут.

Позвонили в ПФ РФ, там сказали что все это вранье. Теперь я таким даже дверь не открываю.

Это мошенничество!

Номер СНИЛС является персональными данными гражданина и подлежит защите. Намекнул им про полицию, в ответ услышал, что полицию им уже несколько раз вызывали, и ничем это не завершалось.

Искал я работу пару недель, за это время много навидался и насмотрелся.

Я не буду говорить о: -Дайте денег на санкнижку, на оформлении, просто нам и т.д.

-Вакансии нет, а хотите поработать менеджером-курьером и -предлагать китайское овно за сумму в 5 раз больше. Хочу рассказать о достаточно новом(2 года назад искал работу и ни разу на такое не натыкался) разводе с участием НПФ(Негосударственный Пенсионный Фонд).

Смысл такой: на сайте по поиску работы(в основном на А***о) дается объявление о вакансии, там может быть, что угодно — кладовщик, экспедитор, Водитель погрузчика, совершенно не важно, на словах все как обычно, нет ни заоблачных ЗП, условия подробно выложены — ничего не вызывает подозрений.

И вот я позвонил, все уточнил — они говорят подъезжайте туда-то к стольки-то, с документами, Возьмите паспорт,Военник, Трудовую, ИНН и СНИЛС. НУ ок. Дали адрес В БЦ офис такой-то, гугление ничего не дало, Ну ладно гоу.

Прошу совета

как можно навредить репутации.

задав профессиональный вопрос. Если банк серьезный — ответят обязательно. расскажите как найти нужный раздел про банки, чтобы написать туда тему Не 10% а максимум 5 и то потому, что чисто по теории вероятности бывают совпадения!

Есть т.н. «серьезные агентства» с серьезными требованиями, но только для подбора персонала своему заказчику!

Подбор работы для соискателей-это совершенно несвойственная функция КА, да и потом-Кто там будет искать для вас работу, т.к.

таких соискателей пруд пруди! Да еще бесплатно? Что с них взять, с соискателей?

Анкету только и документы можно!

Кадровым Агентствам платит работодатель и они работают на него, а остальное- понты и реклама своей деятельности! Ничего они никому не дадут! А если посмотреть внимательно и по научному с

Как мошенники используют СНИЛС

Тем не менее, пожилые люди очень доверчивы, поэтому довольно часто номер СНИЛСа оказывается в руках преступников.

Конечно, кредит на ваше имя мошенники не возьмут, а вот «поработать» с вашим пенсионным фондом могут.

Мошенники ходят по квартирам и просят показать СНИЛС чаще всего под следующими предлогами: Пожаловаться на сайт мошенников можно через специальные формы поисковиков Google, Yandex и браузера Mozilla Firefox, в Роспотребнадзор и тд.

Подробнее мы расскажем в этой статье https://lexconsult.online/8954-kuda-pozhalovatsya-na-moshennikov-v-internete Зная номер пенсионного удостоверения, сотрудники НПФ заполняют заявление на переход от имени пенсионера.

Довольно часто сами пенсионеры и расписываются в данном заявлении под видом другого документа.

С помощью персональных паспортных данных лица злоумышленники могут: Указанные ситуации не исчерпывающий перечень возможностей – фантазия аферистов не знает пределов.

Вашу копию в последующем используют:

  • для регистрации на сайтах казино и онлайн-игр;
  • для получения доступа к сайтам знакомств;
  • для регистрации электронных кошельков;
  • для участия в лотереях и т.д.

Очень важно внимательно относиться к своим документам. Только так вы сможете обезопасить себя от действий мошенников.

Никогда без должной на то необходимости не передавайте свой паспорт или копии его листов незнакомым или малознакомым лицам.

Если вы подозреваете, что с вашими паспортными данными совершаются противоправные действия, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС и паспорт?

Что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛ и ФИО?

Этот вопрос интересует многих граждан нашей страны.

В статье мы найдем на него ответы, а также рассмотрим особенности разных махинаций. Мало кто догадывается, о том что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС и паспорт. Существуют случаи, когда на владельца украденного документа регистрировалась фирма, которая впоследствии занималась нелегальными, а порой даже и незаконными операциями.

На этом не ограничивается список того, что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС и паспортные данные. А ведь с их помощью бессовестные люди приобретают сим-карты, которые используют для телефонных афер.

А вот что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС и фамилию? Это тоже интересный вопрос. Распространены случаи, когда на имя человека регистрируется страница, допустим на сайте знакомств.

Так как их пугают мелкий шрифт и большое количество страниц со сложными юридическими терминами. Заполучив номер полиса и подпись, мошенники получают доступ к денежным средствам, а затем просто перенаправляют их на любой другой частный счет.

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Можно ли получить дубликат ИНН?

Конечно да! Во-первых, для получения копии свидетельства ИНН физического лица нужно определиться со способом подачи заявления. Существует несколько возможных вариантов, как заказать дубликат ИНН: Зарплата Gross (Гросс) и Net — что это значит на самом деле?

Куда вложить 500 000 рублей чтобы гарантировано заработать? Лучшие варианты раскрываем тут.

Обязан ли работодатель уничтожить копии документов, на основании которых заполнялась карточка формы N Т-2, после увольнения работника (копия паспорта, ИНН, СНИЛС, диплом и прочее), или они могут храниться вместе с карточкой формы N Т-2 (с работника было получено согласие на обработку персональных данных, которое не отозвано)? Обязан ли работодатель выдать копии этих документов по заявлению работника и в какой срок?

Обязан ли работодатель уничтожить копии документов, на основании которых заполнялась карточка формы N Т-2, после увольнения работника (копия паспорта, ИНН, СНИЛС, диплом и прочее), или они могут храниться вместе с карточкой формы N Т-2 (с работника было получено согласие на обработку персональных данных, которое не отозвано)?

Обязан ли работодатель выдать копии этих документов по заявлению работника и в какой срок?

Поскольку в рассматриваемой ситуации работник не отзывал свое согласие на обработку персональных данных, бывший работодатель не обязан уничтожать копии документов работника в связи с его увольнением.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019.

Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

В указанной выше статье ТК в качестве документов, требующихся для трудоустройства, указан: То есть, подавляющему большинству трудоустраивающихся граждан предъявлять его не нужно. Исключением является трудоустройство на государственную службу.

Для чего мошенникам нужен СНИЛС?

Что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС?

Из-за большого количества мошенничества с банковскими картами многие люди научились скрывать персональные данные. При этом злоумышленниками могут использоваться и другие схемы.

Для чего мошенникам нужен СНИЛС, рассказано в статье.

  • Соцопрос. Опрятные на вид молодые люди могут стоять на центральных улицах города и в других общественных местах. Они задают гражданам вопросы, относящиеся к накопленной пенсии, и просят назвать номер СНИЛС для введения ответов в базу данных и регистрации участника опроса в определенной государственной организации.
  • Опрос по квартирам. Для убедительности за неделю до этого на дверях подъезда могут повесить объявление о предстоящем обходе. Может быть указано, что требуется заполнение бланков ОПС из-за пенсионной реформы. В объявлении фиксируются фамилии работников для большей убедительности.
  • Биржа труда. Часто наталкиваются на мошенников те, кто обращается в центр занятости, онлайн или лично. Им предлагают заполнить анкету, где и фиксируются данные паспорта и СНИЛС.

Зачем мошенникам СНИЛС? Другим способом мошенничества является перевод средств по карте пенсионного страхования.

На сайтах злоумышленников предлагается получение страховых выплат по СНИЛС. Работает это на основе следующей схемы:

  • На сайте требуется ввести номер паспорта или свидетельства, чтобы определить, какие выплаты положены.
  • Через несколько минут выходит список страховых компаний и сумма, доступная к выдаче. Итог данной проверки различный, так как появляются случайные цифры. Но сумма высокая и равна около 100-200 тыс. рублей.
  • Чтобы получить доступ к базе, предлагается заплатить незначительную комиссию в 195 или 235 рублей в зависимости от документа, по которому выполнялась проверка.
  • После оплаты никаких средств человек не получит. Сайтом предлагаются новые услуги, за которые взимаются большие суммы.
  • Выманивание денег продлится до тех пор, пока обманутый человек не поймет, что попал на мошенников.

Что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС?

Источник: http://opiniojuris.ru/moshenniki-sobirajut-dokumenty-pasport-inn-snils-udostoverenija-na-vahtu-zachem-42907/

Мошенники копию паспорта и инн просят

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Конечно, для этого необходимо иметь знакомого нотариуса, который будет заверять такие копии. Однако вряд ли найдется настолько глупый нотариус, который будет подобным заниматься. Его легко вычислить и привлечь к ответственности. Способы получения данных Многим будет интересно знать, как мошенники могут получить копию паспорта.

Между тем существует очень много способов это сделать, однако самый распространенный из них – сговор с фирмами, которые предоставляют услуги ксерокопии. Поэтому, обратившись в какую-нибудь контору, где вам за копейки сделают ксерокопию, всегда есть вероятность оставить свои данные мошенникам.

Уже этой копии будет достаточно для регистрации в онлайн-играх, открытия электронного кошелька, создания учетной записи на сайтах знакомств и т.д.

Первый вариант подойдет всем, ведь для получения займа достаточно открыть кошелек Яндекс.Деньги или Киви, а вся персональная информация у злоумышленника уже есть.

Конечно, онлайн-займы выдаются только на идентифицированные кошельки, но для мошенника этот фактор не является проблемой. Он сам может работать в Евросети, его знакомые или друзья могут идентифицировать кошелек, он может заказать идентификацию через форумы для мошенников и т.

д. Второй вариант подойдет тем, кто сам работает в банке и имеет доступ к оформлению кредита.

Внимание

Если есть паспортные данные и сканкопия, то повесить кредит на другого человека не составит труда. Вторая причина — продажа персональной информации другим мошенникам.

«Навар» значительно меньше, чем в первых случаях, но и возиться придется меньше.

Естественно, рано или поздно фирму закроют, и в отношении ее руководства будет проводиться расследование. Человек, на которого она была оформлена (потерпевший), пострадает в первую очередь.

Вот к чему может привести использование паспортных данных мошенниками, но и это не все.

Другие варианты Также в судебной практике достаточно много случаев мошеннического переоформления недвижимости или автомобилей.
При этом также используются обычные копии документов.

В некоторых случаях владельцам вообще не удается вернуть свое имущество или доказать, что он не брал кредит в банке.

На это могут потребоваться годы судебного разбирательства, и не факт, что суд оправдает потерпевшего. Самих мошенников, скорее всего, не найдут. Теперь вы понимаете, какие есть виды мошенничества с копиями паспортов.

Конечно, осуществить описанные выше способы достаточно сложно, но не невозможно.

Мошенничество с копиями и сканеркопиями паспортов

В любом случае для владельца документа это может закончиться материальным ущербом. Конечно, могут быть разные условия для осуществления преступления, однако если обстоятельства складываются благоприятно для преступника, то он сможет:

  1. Получить кредит в банке.
  2. Переоформить недвижимость.
  3. Осуществлять управление банковскими карточками.
  4. Произвести регистрацию фирмы.
  5. Оформить долговые обязательства.
  6. Получить законный дубликат документа, что в дальнейшем позволит ему осуществлять мошеннические действия.
  7. Совершать какие-либо действия в интернете от лица владельца документа.

Здесь перечислены основные ситуации, однако фантазия аферистов постоянно развивается, поэтому изощренные пути использования личной информации исключать нельзя.

Можно ли взять кредит по копии паспорта, инн и снилс?

В случае с фишинговыми сайтами, злоумышленники могут завладеть вашим аккаунтом к электронной почте, отправляя с него спам-рассылку, вредоносные ссылки и т.д. Тоже самое может случиться с персональными страницами в ВК, Одноклассниках и Фейсбуке.

Как обезопасить себя? Каждый человек может обезопасить себя, соблюдая простые меры предосторожности. Перед тем как отправлять потенциальному кредитору свои паспортные данные и тем более сканкопии документов, обязательно проверьте его по базам данных мошенников, почитайте специализированные форумы.

Важно

Если найдете хотя бы 1 зацепку, сразу добавляйте псевдокредитора в «черный список». Если поиски информации по конкретному кредитору не дали информации, постарайтесь ни в коем случае не отправлять сканкопии документов.

Не стоит доверять данные другим людям. Аналогичное правило действует не только в отношении паспорта, но и применимо к другим бумагам, таким, как СНИЛС. Следить нужно не только за оригиналом документ, но и за его копиями.

Сегодня существует много компаний, функционирующих в режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в основном документе гражданина РФ. Для оформления займа в такой фирме достаточно копии документа или информации, содержащейся в нем.

Важно! Как только человек начинает подозревать, что его личные данные были похищены, он должен незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это позволит предотвратить возможные негативные последствия. Если человек выявил факт похищения личных данных, он может обратиться непосредственно в суд. Однако разбирательство будет длиться долго и потребует много сил.

Доказать вину мошенника не всегда просто. Чтобы не допустить неприятных последствий, стоит заранее осуществлять тщательный контроль за личной информацией. Проявив бдительность, человек максимально оградит себя от кражи паспортных данных.

Существует и ряд других неправомерных действий, для которых используются паспортные данные гражданина. Получив сведения с ксерокопии или оригинала паспорта, мошенник сможет осуществить следующие манипуляции:

  • выполнять махинации в режиме онлайн,
  • получить доступ к кредитной или телефонной карте,
  • сделать дубликаты документации для выполнения различных сделок,
  • зарегистрировать компанию,
  • заполучить права на жилье,
  • получать кредиты в МФО,
  • получить деньги в долг у частных лиц,
  • осуществить другие противозаконные манипуляции.

Большинство действий выполнить трудно. Однако все они являются возможными. По этой причине гражданин, передающий информацию о паспорте третьим лицам, должен понимать все возможные последствия подобного действия.

Паспортные данные, которые содержат информацию о владельце, всегда пытались заполучить мошенники. Сегодня благодаря новым технологиям преступники, которые имеют данные владельца паспорта, могут нанести материальный ущерб человеку.

Многие юристы утверждают, что мошенничество с копией паспорта распространено в России и других странах СНГ, поэтому стоит быть бдительным и держать свои данные в секрете. Давайте разберемся, что могут сделать мошенники с копией паспорта, какие есть варианты использования этой информации преступниками и насколько реальна такая возможность вообще.

Об этом далее и пойдет речь. Что могут сделать мошенники с копией паспорта? Мошеннику вовсе не обязательно иметь оригинал паспорта, достаточно иметь лишь ксерокопию. Также можно любым другим путем завладеть данными, что не является достаточно сложной задачей.

статьи

  • 1 Как мошенники могут использовать паспортные данные?
  • 2 Способы похищения копии паспорта
  • 3 Как защитить себя от противоправных действий?

Как мошенники могут использовать паспортные данные? Паспортные данные могут использовать для регистрации на сайте казино или иных интернет-страницах. Самый простой способ защиты – внимательное обращение с документом.

Однако даже в этом случае существует вероятность, что мошенники завладеют важной информацией. Шанс похищения сведений можно минимизировать. Так, действующее законодательство позволяет гражданину наблюдать за всеми операциями с паспортом, которые совершают работники государственных органов.

Существуют и другие способы борьбы с мошенниками. Чтобы изучить их все, нужно заранее ознакомиться с актуальной информацией по теме. Эксперты советуют обращаться с паспортом внимательно.
Кредиты и займы — это то, что в последнее время очень сильно нужно многим гражданам.

Правда, данный процесс сопровождается сбором довольно большого списка разнообразных бумаг. Некоторые задаются вопросом: а можно ли взять кредит по копии паспорта или при наличии ксерокопий других документов? И если такая возможность есть, то как и где воплощать задумку в жизнь? Обо всем этом предстоит поговорить далее.

На самом деле данный вопрос играет важную роль для многих заемщиков.

Что нужно Для начала придется выяснить, какие именно документы в принципе нужны для получения займа. Ведь только тогда имеет (или не имеет) смысл делать копии.

Бумажной волокиты с данным процессом более чем достаточно. Так что если вы задумались, можно ли по копии паспорта взять кредит, для начала выясните, какой перечень бумаг потребуется предъявить в банк для обращения за услугами. Ничего трудного для запоминания тут нет.

Думаю, что почти всем приходили на электронную почту сообщения о том, что вы выиграли огромную сумму денег, машину или другой дорогостоящий товар. Вам нужно всего ничего – только выслать подтверждение вашей личности и товар ваш.

Или на улице вы можете повстречать обаятельных молодых людей, приглашающих на распродажу трикотажа, посуды, бытовой техники или другой популярной продукции. Нужно приходить с паспортом в арендованное помещение.

Там все заполняют карточки, где на одной стороне красочно изображён приз, а на другой заполняются ваши паспортные данные. Потом призы разыгрываются, кому-то везёт — получают чайники, мультиварки и проч.

Затем этот базар сворачивается, организаторы уезжают в другое место с вашими личными данными, которые вы сами же и заполнили на карточке.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/moshenniki-kopiyu-pasporta-i-inn-prosyat/

Инн для работы

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Начало / Правовая информация / Обязательно ли гражданину получать ИНН?

  • Обязательно ли гражданину получать ИНН?
  • ИНН для физических лиц
  • Что происходит
  • Получить ИНН за своего работника
  • Может ли это измениться
  • Что делали люди?
  • Для чего это сделано
  • Источники:
  • Как и где можно оформить и получить свидетельство ИНН физическому лицу?
  • Идентификационный номер налогоплательщика: нужен ли при устройстве на работу в 2018
  • Что такое ИНН и зачем нужен идентификационный номер налогоплательщика
  • Зачем работодателю ИНН работника? (Орлова Е
  • Мошенничество с паспортными данными
  • Обязан ли работодатель уничтожить копии документов, на основании которых заполнялась карточка формы N Т-2, после увольнения работника (копия паспорта, ИНН, СНИЛС, диплом и прочее), или они могут храниться вместе с карточкой формы N Т-2 (с работника было получено согласие на обработку персональных данных, которое не отозвано)? Обязан ли работодатель выдать копии этих документов по заявлению работника и в какой срок?
  • Прошу совета
  • Зачем работодателям копия паспорта и инн
  • Требовать ли свидетельство об ИНН при приеме на работу

Обязательно ли гражданину получать ИНН?

Требование работодателя о предоставлении свидетельства, подтверждающего постановку на учет налогоплательщика с присвоением ИНН, не основано на законе.
В соответствии со ст.

83 Налогового Кодекса РФ предусматривает, что постановка на налоговый учет физических лиц, не являющихся предпринимателями, осуществляется самим налоговым органом, независимо от каких-либо заявлений со стороны гражданина.

(постановка на учет осуществляется, к примеру, на основании сведений о регистрации по месту жительства, которые передаются в налоговую инспекцию органом, осуществляющим регистрационный учет). Получение свидетельства о постановке на учет (как раз то, что в народе называют ИНН) является сугубо правом гражданина, но не обязанностью.

Порядок постановки на учет налогоплательщиков, в том числе физических лиц регулируется Приказ Минфина РФ от 05.11.

2009 N 114н «Об утверждении Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц — граждан Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента». В соответствии с этим приказом в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, постановка на учет подтверждается Свидетельством по форме, установленной ФНС России. Для физических лиц выдача свидетельства осуществляется на основании заявления гражданина (п. 22, 23 Приказа). Следовательно, принятие ИНН физическим лицом, не являющимся частным предпринимателем, определяется личным волеизъявлением налогоплательщика. Обращаю Ваше внимание, что никаких санкций за неполучение ИНН действующим законодательством не установлено. Что касается требований работодателя о предоставлении работников ИНН, то оно не основано на законе и нарушает права будущего работника. В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если лицо до этого работало); документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. Данный перечень является исчерпывающим, исключений из этого списка могут быть установлены лишь специальными нормативными актами. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ст. 65 ТК). Однако и в отношении ИНН есть исключения. При поступлении на государственную гражданскую службу (госслужащие) предоставление ИНН при приеме обязательно (ст. 23 ФЗ «О государственной гражданской службе»).

Начальник Госюрбюро Республики КарелияТ.В.Тимофеева

Это уже достоверная инфа:
Письмо ФНС 2016 г.: http://fkn.ktu10.com/?q=node/8147

Нужно ли предоставлять ИНН сотрудникам и студентам ВГУ? (и вообще)

Ответ: нет.

Законодательство РФ (ТК) не требует от вас получать и предоставлять номер (хотя он вам скорее всего присвоен) при приёме на работу или учебе в универе (если у вас нет ИП).

Скорее всего, сотрудники бухгалтерии сошлются на требование ФНС, которое было отменено в том же 2016-ом году (http://www.klerk.ru/buh/articles/437844/).

Кто виноват: дело в том, что ФНС не знает границ — и смело нарушает ТК РФ (косвенно), а потому ВУЗам уместнее собраться и подать на эту организацию в суд, а не беспокоить своих сотрудников и студентов нелепыми просьбами.

Что происходит

В начале 2016-ого работодатели попали под пресс налоговой службы, которая проигнорировав необязательность предоставления сотрудником ИНН при устройстве на работу (по Трудовому Кодексу РФ), потребовала от организаций («юридических лиц») предоставлять данные по ИНН своих сотрудников. В свою очередь, работодатели свалили эту обязанность на сотрудников (как выясняется — и на студентов, которым что-то начисляется, например, стипендия).

Дальше будет ещё текст, но там тоже пока нет главного — где тот закон, который требует от вас лично получать ИНН ?

Получить ИНН за своего работника

(он не обнаружен, хотя и есть указ ФНС для предриятий)

Источник: https://u-bags.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Что же делать, чтобы иметь больше шансов на успех в нашем сегодняшнем вопросе? Можно ли по копии паспорта взять кредит? Мы уже выяснили, что, в принципе, такая перспектива имеется. Хоть и не на постоянной основе и не во всех случаях. Тем не менее существует совет, который поможет вам в решении поставленной задачи.

Вы столкнулись с мошенничеством с паспортными. могут ли мошенники по фотографиям паспорта, снилса и инн что нибуть оформить на меня, если да то что? 19 Марта 2019, 16:15 Александр, г. При заключении агентского договора об оказании услуг, просят помимо карты партнера еще и копии паспорт-снилс-инн. Вопрос зачем им? Они говорят без них не смогут делать мне выплаты.

Зачем в акциях отправлять копию паспорта и инн

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Контроль качества ответа: Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ 19 января 2019 г.

Также встречаются случаи, когда завладев чужими паспортными данными, преступники записывают их владельца в поручители по кредиту.Мошенничество с паспортными данными Потому что знает – с высокой долей вероятности эти данные все равно «утекут».

В более богатых и «интернетизированных» регионах доля эта резко повышается, а для Москвы и области, пожалуй, составляет уже 100%.

Отказ в официальном оформлении по причине отсутствия тех или иных документов чаще всего неправомерен. ИНН – идентификационный номер налогоплательщика – как раз относится к таким бумагам.

Помните: в крупных банках с копиями документов делать нечего. Вы можете приложить их к заявлению, но оригиналы все равно от вас потребуют в обязательном порядке.

Если вам нужно произвести замену той или иной бумаги, сначала сделайте это. А только потом уже оформляйте заем. Доброго времени. Конечно не смогут, т.к.

с Вашего дохода нужно будет уплачивать НДФЛ в бюджет, для этого и нужны документы.

Работник тоже не имеет право работать не официально и уходить от уплаты налогов со своих доходов, но многие работают из за обстоятельств, на свой страх и риск.
Устраиваюсь не официально,на частичную занятость.

При этом требуют паспортные данные, ИНН,копию страх. свидетельства, данные счета(БИК и т.д.).На мой вопрос,так я же не официально устроена, зачем мои данные? Ответ:» Мы все равно платим за вас налоги».

Имеют ли они право требовать данные документы?

Можно ли передавать данные инн

Обычный перечень документов при трудоустройстве, цели могут быть разные, обычно при предоставлении этих документов заключается трудовой договор сразу. А вот на практике бывают исключения.

Да, в крупных банках с копиями любых документов делать нечего — ни одна добросовестная компания не возьмет на себя такую большую ответственность. Поэтому тут уже как повезет — кто-то идет на уступки и работает с ксерокопиями, а кто-то нет.

Чаще всего, конечно же, вы рискуете получить отказ, но и на одобрение вашего заявления тоже можно понадеяться. Ведь не просто же так многие без оригиналов умудряются получить кредит или заем.

И в России далеко не всегда все делается по закону. Поэтому иногда, интересуясь, можно ли взять кредит по копии паспорта, вам удастся получить положительный ответ.
Мне 24 года, я гражданин Украины. После получения гражданства РФ, могут ли меня призовать в армию на службу. Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Варианты как узнать данные паспорта по инн физического лица

Деньги вывел. При регистрации там нужно было указать паспортные данные и ИНН.читать ответы (2) Тема: Подать заявление в полициюЯ гос.
По договору займа он и будет нести солидарную ответственность перед банком. Завладев чужими паспортными данными, мошенники могут зарегистрировать предприятие и осуществлять через него незаконные операции.

Вопрос: небезопасно ли высылать такой список копий документов? Не могут ли они использоваться в других целях? И не подозрительно, что они просят выслать за месяц до начала работы? У вас не просто, не официальное трудоустройство,когда никаких договоров и обязательств нет,а именно частичная занятость.Это вполне законное трудоустройство,когда берут работника на не полный рабочий день.Поэтому документы для трудоустройства спрашивают правомерно.При частичной занятости назначают отпуска и премии.

Беру займ у частного кредитора срочно нужны деньги на лечение, перевод денежных средств будет на карту, кредитор просит фото паспорта, СНИЛС, номер телефона и сведения о работе, подскажите пожалуйста это мошенники или нет?
Вам в данном случае, работодатель диктует условия и с ним сложно спорить. При неофициальном трудоустройстве, работодатель никаких налогов за работника не платит, а требовать может все что угодно-на всякий случай, а случаи разные бывают, при том что работник в этой ситуации особых прав не имеет.

Обратившись к нормативам действующего законодательства, можно получить четкий ответ на вопрос, нужен ли ИНН при устройстве на работу в 2018 году.
Когда по собственному желанию, а когда и по необходимости.

И не всегда мы задумываемся о том, что в Интернете, как в американских детективах, «любая наша информация может использоваться против нас». «Электронный след», оставляемый пользователем в Сети, бывает разный.

Мы сейчас не говорим о логах с IP-адресами и URL – это само собой разумеется; речь в первую очередь идет об информации в традиционном ее понимании. Как минимум почти каждый юзер «светит» свой адрес электронной почты – просто для того, чтоб ему ответили.

При совершении покупок в Сети мы, кроме своих ФИО, оставляем номер кредитной карты и ее «проверочный код» (правда, передача такой информации идет по безопасному соединению, но хакеры и фишеры бывают тоже не лыком шиты).

Мошенничество с паспортными Самый простой способ защиты – внимательное обращение с документом.

Мошенничество с паспортными Профессиональные юристы рекомендуют лишний раз не разглашать свои персональные данные без особого повода.

Независимо от того, как мошенники могут использовать паспортные данные человека, ему необходимо внимательно следить за своим паспортом и сделанными копиями данного документа.

При трудоустройстве сотрудники отдела кадров в большинстве случаев требуют определенный пакет документов. Зачастую новый сотрудник вводится ими в заблуждение, ведь не все запрашиваемые документы являются обязательными с точки зрения законодательства.

Сегодня существует много компаний, функционирующих в режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в основном документе гражданина РФ.

Чаще всего нашим сегодняшним вопросом заинтересованы мошенники. Они постоянно думают, можно ли взять кредит по копии паспорта другого человека. Вообще, как мы уже убедились, ответить однозначно не получится.

Источник: https://mageric-region.ru/obshhestvo/8527-zachem-rabotodatelyam-kopiya-pasporta-i-inn.html

Новая афера при трудоустройстве! Кредит, долг, тюрьма

Зачем работодателям копия паспорта и инн

Согласно статистике, 18 % вакансий от общего объема в России имеют мошеннический характер. И если не быть настороже, можно очень легко нарваться на аферистов и вместо хорошей должности и зарплаты заполучить массу проблем, например таких, как… огромный долг в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей или даже уголовное наказание, причем за действия, которые вы не совершали!

Предъявите ваш паспорт!

Финансовый кризис, сокращения и снижение зарплаты вынудили многих людей начать поиски новой работы. И мошенники решили воспользоваться этой ситуацией, используя схему с трудоустройством для получения документов потенциальных соискателей и рассчитывая на их юридическую безграмотность.

Ведь получив их, они могут проворачивать самые различные махинации. А отвечать за все действия будет… правильно, истинный владелец паспорта! Сканы документов являются настолько ценными и нужными для многих, что даже существуют такие услуги на черном рынке интернета, как их продажа и покупка.

Одними из немногих попавшихся на этой схеме мошенников являются мать и сын Лебедевы в городе Иваново, которые при «трудоустройстве» брали паспортные данные у соискателей и оформляли на них кредит без их ведома. За три года было обмануто 116 жертв, а аферисты заработали более 3,5 млн рублей.

Люди оказались не только должны банку, но еще и должны были уплатить огромную пеню за просрочку платежей. А сколько еще аферистов, которых правоохранительные органы не смогли поймать? И сколько пострадавших из-за них? И вы тоже можете попасться к ним на крючок.

Поэтому стоит знать, как действуют мошенники, как их распознать и как защититься.

Схема работает следующим образом. На собеседование просят явиться не только с резюме и дипломами с сертификатами, но также обязательно захватить свой паспорт, а иногда даже еще и другие документы, такие как СНИЛС, ИНН. Вакансия может быть любой. Однако обычно это место, на которое может претендовать много людей, например, курьер, грузчик, разнорабочий, продавец и т.д.

На собеседовании вас не только расспросят о ваших навыках, но еще попросят заполнить анкету, в которой надо будет обязательно прописать ваши паспортные данные, а также сделают ксерокопии или сканы ваших документов, пояснив, что это требуется для службы безопасности либо, бросив короткую фразу «у нас так заведено». А через несколько дней «работодатель» сообщает, что, увы, вы ему не подходите. Или же благополучно забывает о вас. То, что ему надо, он уже получил. Персональные данные и сканы документов – вот главная цель таких «работодателей».

Для чего мошенникам нужны ваши документы

Использовать ваш паспорт могут для следующих целей:

  • Взятие кредита на ваше имя. Мы уже писали ранее о том, как мошенники берут займы и кредиты на чужой паспорт. Итог один – аферисты с деньгами, а вы с огромным долгом и с испорченной кредитной историей!
  • Проведение различных мошеннических сделок, где будет фигурировать ваше имя, например, закупка большой партии товара без ее оплаты.
  • Отмывание денег.
  • Изготовление поддельного паспорта с вашими данными.
  • Жульничество на игровых сайтах.
  • Регистрация «липовой фирмы», которая будет проводить незаконные действия.
  • Аренда недвижимости с последующим обманом.

Это далеко не полный перечень тех действий, которые мошенники могут провернуть, используя ваш паспорт. Как владелец документа, который будет фигурировать в их махинациях, вы будете нести ответственность, вплоть до уголовной. И не факт, что вы сможете доказать свою непричастность. Не проще ли предупредить такую ситуацию и не давать свои документы всяким прохиндеям?

Как предостеречься от мошенников

Перед тем, как отсылать свое резюме очередному работодателю, соберите как можно больше информации о компании: что за фирма, как давно работает, имеются ли и городские номера, а не только мобильные, что свидетельствует о наличии офиса, есть ли отзывы от предыдущих работников и какие они, и т.д. Благо интернет позволяет все это сделать. Уже на этом этапе можно легко вычислить мошенников, так как нередко бывает, что по месту указанного адреса располагается вовсе не фирма потенциального «работодателя», а совсем иная компания.

На самом же собеседовании вас должно насторожить следующее:

  1. Офис расположен в неприглядном месте, полупуст и невзрачен: минимум техники, мебели, предметов интерьера. Зачем мошенникам лишний раз тратиться, тем более что через пару недель офис будет закрыт? Верно, незачем. Поэтому полупустой офис должен вызвать у вас подозрения.
  2. В приемной много соискателей, а сами работодатели то и дело отвечают на звонки людей, звонящих по поводу работы. Нет, это вовсе не признак отличного рабочего места, раз на него столько претендующих. Наоборот, такой конвейер должен вас насторожить. Мошенникам нужно как можно больше жертв, поэтому они подают десятки различных вакансий с минимальными требованиями, чтобы обеспечить поток людей.
  3. Анкета вызывает недоумение. Например, в ней практически нет вопросов по поводу вашего опыта, навыков и предыдущих мест работы, зато есть вопросы, касающиеся материального положения, регистрации, наличия кредитов.
  4. На ваши вопросы вам отвечают кратко и неохотно, а при настойчивости начинают грубить.
  5. Прямо на собеседовании требуют предоставить пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН), которые совсем не обязательны, да еще и делают их ксерокопии.

Если у вас сразу на собеседовании требуют полный пакет документов, покидайте его. Перед вами мошенники. У вас его могут взять только при устройстве на работу, но никак не при собеседовании. И ни в коем случае не давайте делать сканы или ксерокопии, переписывать данные.

Ссылайтесь на Федеральный закон «О персональных данных» и отказывайтесь. Если у вас требуют только паспорт, тоже не стоит расслабляться. Да, некоторым компаниям нужны данные паспорта, чтобы проверить вас через службу безопасности.

Но такое практикуется только в серьезных фирмах при трудоустройстве на ответственную должность. И в таком случае компания выдает соискателю справку о том, что были получены копии документов, содержащих персональные данные, и с указанием, для каких целей они требуются.

В ином случае – вашими персональными данными пробуют завладеть для неправомерного использования.

Помните, что дав сделать копии своих документов лжеработодателю, вы очень сильно рискуете.

Весьма вероятно такое развитие событий, что через некоторое время вы получите извещение от банка или микрозаймовой организации о задолженности по кредиту, который был взят на ваше имя без вашего ведома, или, что еще хуже, вас будут обвинять в мошенничестве, так как именно ваши данные фигурировали в махинациях или при отмывании денег. Поэтому будьте осторожными и не давайте свой паспорт и другие документы кому попало!

Источник: https://loxotrona.net/novaya-afera-pri-trudoustrojstve-kredit-dolg-tyur-ma/

Соблюдай закон
Добавить комментарий